绍兴银行被罚550万元，因与身份不明的客户进行交易等
5月20日消息，绍兴中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表显示，银行因身绍兴银行股份有限公司被中国人民银行杭州中心支行处罚款550万元。被罚违法行为类型包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户客户进行交易等。
进行交易相关文章：
栏目分类
最新文章
- 戴尔科技集团：第三季度营收247亿美元，运营利润同比增68%
- 2022年中国国际服务贸易交易会今日启幕
- 锂价“高烧”！两部门再降温
- 财政部等四部门发布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单
- 宣昌能：建立资本约束机制是促进商业银行稳健经营的重中之重
- 外盘头条:联储官员已准备好摆脱大幅加息 Rivian员工投诉汽车生产存在安全违规 FTX称欠前50名债权人31亿美元
- 落马235天后，大搞金融腐败的王滨被“双开”！6万亿国寿产寿险将帅齐换，行至“无人区”
- 高盛：2023年美股料延续熊市，看好亚洲股市
- 共享充电宝成了价格“刺客”，谁拿走了利润“大头”？
- 开播11年，《甄嬛传》仍是年轻人的“电子榨菜”
热门文章